El intendente Pablo Javkin presentó este miércoles el proyecto de ordenanza de control de lavados de activos que recabará información e implementará un sistema de alertas sospechosas. La idea, según plantearon desde la Municipalidad, es brindar mayores herramientas para atacar el delito complejo desde diferentes flancos.
El texto señala que la Autoridad de Aplicación, estará compuesta por una “Unidad de Control” integrada por un representante de la Secretaría de Hacienda y Economía; uno de la Secretaría de Gobierno; uno de la Secretaría de Modernización y Cercanía; y un miembro del Tribunal Municipal de Cuentas.
La Autoridad de Aplicación será la encargada de recibir y procesar los reportes de alertas sospechosas generados en el marco de la presente ordenanza, y evaluará en cada caso la pertinencia de proceder a su informe ante la unidad de Control Económico Financiero (UIF) o el organismo de control pertinente en la materia, o desestimar el reporte cuando entienda que no se vislumbran elementos suficientes. Asimismo, podrá emitir sugerencias a las áreas municipales que correspondan, relativas al temperamento a adoptar en el trámite administrativo en el cual se ha generado la alerta.
“Tenemos una prioridad, y cada uno tiene que poner todo lo que pueda para cuidar a nuestra gente; debemos atacar al delito complejo desde todos los flancos, el obvio es el vinculado al interior del servicio penitenciario y al control de las calles, pero hay otro flanco que es dónde va el dinero que moviliza toda esa economía”, explicó este miércoles el mandatario municipal.
La Municipalidad tenía una ordenanza que las autoridades consideran pionera, pero vieron que era necesario mejorarla. “Esta iniciativa consiste en aplicar sobre determinados rubros y a partir del perfil digital de la Municipalidad, una alerta frente a situaciones sospechosas que están bien definidas. Por ejemplo, si ocurre que un mismo local hay muchos trámites de habilitación o muchas transferencias sobre una misma sociedad”, planteó Javkin.
“El municipio no puede saber cómo se compra un auto, pero sí puede detectar si en un local varias veces se habilitó una concesionaria o si la misma es de una empresa que no tiene antecedentes en el rubro. Pretendemos que el municipio pueda mostrar ese movimiento económico, tratando de aportar a esta situación de debilidad del Estado a la hora de perseguir el delito complejo. Es allí donde el municipio pone el conocimiento del territorio”, ejemplificó el intendente en la presentación de la ordenanza.
¿Cuándo se activa el sistema de alertas sospechosas?
– Inconsistencias patrimoniales y/o fiscales.
– Sucesivas transferencias de habilitaciones municipales.
– Cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas.
– Inversiones de elevado monto por parte de personas jurídicas o humanas que no declaran una actividad económica, o empleo remunerado que justifique los montos involucrados.
– Actitud que pretende eludir o definitivamente rechazar la entrega de información respecto del propósito o del origen y/o destino de los fondos y/o antecedentes penales.
– Constitución de empresas con altos aportes de dinero en efectivo, bienes inmuebles o rodados.
El Departamento Ejecutivo establecerá reglamentariamente un instructivo práctico para la identificación y trámite de tratamiento de alertas sospechosas.
Rubros
Solicitudes de permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro, en los siguientes casos:
– Venta y alquiler de vehículos y motos.
– Comercios de Armerías.
– Casas de juegos, apuestas o casinos.
– Loterías (cuando en el plan de inversiones del proyecto sea mayor a $7.3 millones, que será actualizado por inflación).
– Restaurantes, bares, confiterías bailables, bares con amenización musical y todos los rubros de la ordenanza de nocturnidad (cuando en el plan de
inversiones del proyecto sea mayor a $7.3 millones, que será actualizado por inflación).
– Playas de estacionamiento y cocheras.
– Guarderías náuticas.
– Concesiones públicas de obras y servicios.
– Construcción nueva, ampliación y/o reforma de inmuebles
– Adquisición o tenencia de más de 2 (dos) licencias de explotación de taxis y/o de remises
– Hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas
Fuente: Conclusión
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