El juez federal Rodolfo Canicoba Corral decidirá este martes si se declara competente o deriva a otro fuero –podría ser el penal económico– las denuncias presentadas este lunes contra el empresario santacruceño Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero y evasión fiscal.
Según publica el diario Página 12, el escrito se basa en el testimonio del financista Federico Elaskar y una cámara oculta presentada en el programa de Jorge Lanata al empresario Leonardo Fariña, más conocido por ser el marido de la modelo Karina Jelinek. Los dos sujetos, relataron la manera en que supuestamente abrían empresas off shore en paraísos fiscales a nombre de Báez y de sus hijos Leandro y Martín para sacar dinero del país.
Este lunes temprano se presentaron varias denuncias en simultáneo para que se investigue el caso, que fue eje el domingo del programa Periodismo para Todos. La diputada Elisa Carrió, presentó la grabación del programa al antiguo expediente en el que denunció en 2008 una presunta “asociación ilícita” entre varios funcionarios del Gobierno y algunos empresarios. Esa causa la lleva el juez federal Julián Ercolini, quien consideró que se trataba de una nueva denuncia, por lo que la mandó a sorteo.
Por otro lado se presentaron dos abogados que suelen acudir a tribunales en estos casos, Alejandro Sánchez Kalbermatten y Ricardo Monner Sans. Otra presentación, de Sánchez Kalbermatten, recayó en el juzgado de Canicoba Corral y fue considerada como la primera presentada, por lo que será tomada como la original.
Según indica el artículo de Página 12, Elaskar manejaba la financiera SGI, con sede en el edificio Madero Center, en Puerto Madero, que dice haber sido forzado a transferir aproximadamente un año atrás a Daniel Pérez Gandín, supuesto asesor del grupo empresarial de Báez. Elaskar contó que durante 2011 Fariña llevó a su empresa varios millones de euros y dólares en efectivo –asegura que pertenecientes a Báez– para ser transferidos a sociedades off shore con sede en Panamá y Belice, aunque con cuentas bancarias en Suiza. El empleado de SGI que tenía contactos con Panamá era Fabián Rossi, otro conocido mediático, en su caso por ser marido de la vedette y frustrada candidata a diputada italiana Ileana Calabró.
En el informe se mostró documentación sobre una de estas supuestas firmas off shore. Se trata de Teegan Inc, cuyo principal accionista sería Martín Báez, hijo de Lázaro y director de la constructora Austral. Esta empresa tendría una cuenta en el banco Lombar Odier, de Suiza, por un millón y medio de dólares, una de las transferencias que habría hecho Fariña a través de la financiera SGI. El relato de Elaskar terminaba asegurando que las operaciones siguieron hasta que Pérez Gandín se presentó en su oficina y lo amenazó para que le vendiera la financiera porque desde allí se habían quedado con plata de su cliente Báez.
A Lázaro Báez se lo vincula con el oficialismo por la participación de su constructora en la obra pública en Santa Cruz. Sin embargo, más allá de eso, era difícil pensar que la denuncia se tratara de un delito federal, por lo que en el juzgado de Canicoba Corral se inclinaban a pensar que el juez hoy resolvería declararse incompetente y el cambio de fuero.
Este lunes, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, aclaró que en el caso de que correspondiera el organismo a su cargo “va a investigar las operaciones”, si es que los fondos transferidos no hubieran sido declarados y no tributan los impuestos correspondientes. El vocero de la AFIP recordó que el organismo “ya había iniciado una investigación en 2011 a Leonardo Fariña, por su actuación en otra empresa constructora en la que figuraba como empleado, que aún se tramita”.
Desde el kirchnerismo, el diputado Carlos Kunkel minimizó la denuncia al considerar que “no es un tema político para que yo lo trate con seriedad” y que la preocupación del oficialismo “es gobernar”.
Fuente: Página 12
