El juez federal Sergio Torres, que investiga denuncias sobre lavado de dinero y evasión, solicitó a Estados Unidos que proporcione información sobre 16 operaciones sospechosas que vinculan a empresas y personas físicas de Argentina, entre ellas, el Grupo Clarín y los empresarios Ernestina Herrera de Noble, Eduardo Costantini y Carlos Pedro Blaquier.
Se trata de la causa iniciada a partir de las revelaciones efectuadas por Arbizu, quien en 2008 admitió ante el magistrado que había estafado a clientes del JP Morgan, banco para el que trabajaba, con transferencias de dinero ilegales.
Según publicó este lunes el diario Tiempo Argentino, Torres requirió que se libre un «exhorto diplomático al Departamento de Justicia de Estados Unidos a través del Ministerio de Justicia de la Nación», para que «a la mayor brevedad posible» se brinde información respecto del movimiento, titularidad y destino de los fondos de varias operaciones de clientes argentinos de la banca JP Morgan.
Además del Grupo Clarín y su titular Herrera de Noble, el pedido del titular del Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Federal Nº 12 abarca, entre otros, al empresario del azúcar Carlos Pedro Blaquier y a la firma Nordelta, de la familia Costantini.
El primer pedido de prueba es de la cuenta «0739240633 en el JP Morgan Chase Private Bank New York a nombre de Marcel Melhem», en relación a «una operación de transferencia realizada el 12 de marzo de 2008 desde la cuenta antes mencionada, a la cuenta destino 0739225855 por la suma de U$S 3.045.000 (SPN 2371510)».
Torres también pidió datos sobre un giro de dinero de Ernestina Herrera de Noble a un banco en Uruguay, según lo publicado este lunes.
«Se determine la existencia de una cuenta en el JP Morgan Chase Bank New York Nº C88312-00-1 cuya titular sería Ernestina L. Herrera de Noble», apuntó el juez, y añadió que «deberá requerirse y acompañar a este Tribunal toda la documentación que acredite la existencia de una transferencia por la suma de 30 mil dólares al Banco Itaú Uruguay S.A. para la cuenta 137643 de Sirenetta S.A».
En su nota, Tiempo Argentino destacó que esta no es la única cuenta del holding que investiga Torres, ya que el documento le apunta además a la firma Luarán, una de las once empresas que Clarín y sus directores, entre ellos Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, tendrían en Panamá sin declarar.
«A los fines de obtener un resultado satisfactorio del requerimiento diplomático, las autoridades competentes en la materia deberán procurar la información y la documentación sin que el JP Morgan Chase Bank y/o sus autoridades y/o empleados y/o funcionarios, los proporcionen o suministren en forma directa», dice el texto que lleva la firma del juez argentino.
En ese marco, el exhorto agrega que todo «debe obtenerse sin colaboración o participación alguna del JP Morgan, sus autoridades locales, empleados o funcionarios locales, sino a través de bases de datos de organismos que fiscalicen o controlen las cuentas o movimientos de las cuentas registradas en el JP Morgan de NY».
Fuente: Télam
