Nación constituyó un grupo de trabajo entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para enfrentar el lavado de dinero en la ciudad.
Tras la solicitud de Perotti, la Unidad de Información Financiera (UIF) creó una nueva agencia regional con sede en la ciudad, castigada por el accionar delictivo narco y de las actividades de lavado de activos vinculadas.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Ramiro González se encuentran investigando al gobierno de Mauricio Macri por la presunta organización de espionaje ilegal masivo contra altos magistrados.
El jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, aceptó que se llegó al juicio oral sin las suficientes pericias. El funcionario, además, tiene vínculos con Claudio Bonadio y Marcelo D’Alessio.
La Cámara Federal de Apelaciones resolvió que no hay mérito para para procesar ni sobreseer a la ex presidenta Cristina Kirchner, avalando el fallo del juez federal Sebastián Casanello y a contrapelo de los deseos del macrismo.
El juez Sebastián Casanello rechazó el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que Cristina Fernández sea indagada en la causa por lavado de activos por la que se encuentra detenido Lázaro Báez.
